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CRS實(shí)戰(zhàn)開(kāi)演，新西蘭數(shù)千銀行賬戶被凍結(jié)

發(fā)布時(shí)間：2018-07-06

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日前新西蘭媒體發(fā)布重大消息，新西蘭各大商業(yè)銀行凍結(jié)數(shù)千賬戶，并要求確認(rèn)開(kāi)戶人是否屬于外國(guó)納稅人。此前不久一名華人富豪約7000萬(wàn)紐幣資產(chǎn)在新西蘭被凍結(jié)，或?qū)⒊涔?/div>

CRS實(shí)戰(zhàn)開(kāi)演，新西蘭數(shù)千銀行賬戶被凍結(jié)

新西蘭最新法律規(guī)定，今年起在每年6月30日前，金融機(jī)構(gòu)必須了解其客戶是否是其他國(guó)家的稅務(wù)居民，并向稅務(wù)局（IRD）報(bào)告詳情。IRD會(huì)與經(jīng)合組織國(guó)家分享數(shù)據(jù)，以打擊和防止逃稅。

隨后銀行紛紛致函客戶，讓其提供有關(guān)海外稅務(wù)狀況的必要信息。6月初，新西蘭媒體也放出消息，如果不提供涉外納稅信息，新西蘭銀行將凍結(jié)賬戶。

然而仍有人存僥幸心理。據(jù)新西蘭銀行Kiwibank發(fā)言人表示，他們?cè)?月底已致函3000名客戶，并讓對(duì)方在14天內(nèi)提供信息。但是截止到目前，仍然有數(shù)千客戶沒(méi)有聯(lián)系他們所在的銀行。

7月2日，重磅新聞傳來(lái)！新西蘭各大商業(yè)銀行凍結(jié)數(shù)千賬戶，并要求確認(rèn)開(kāi)戶人是否屬于外國(guó)納稅人。

根據(jù)媒體公開(kāi)的數(shù)據(jù)，目前各大銀行凍結(jié)賬戶數(shù)量如下：

Kiwibank：1900

ANZ：200

ASB：40

Westpac：未公開(kāi)

BNZ：未公開(kāi)

這一新聞引發(fā)不少擔(dān)憂，根據(jù)新西蘭銀行家協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2017年7月1日后開(kāi)設(shè)的賬戶中，約有8%的賬戶受到這一政策波及。這些被凍結(jié)的賬戶，資金將無(wú)法完成取出等交易。

全球追緝，華人7000萬(wàn)資產(chǎn)被封

雖然新西蘭銀行這一系列大動(dòng)作，現(xiàn)在才浮出水面。但據(jù)《新西蘭先驅(qū)報(bào)》報(bào)道，早在去年3月，新西蘭高等法院就裁定，并凍結(jié)了一名華人富豪在新西蘭約7000萬(wàn)紐幣的資產(chǎn)。但因法院同時(shí)發(fā)出了禁止媒體報(bào)道的禁令，媒體直到6月底才獲準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)道。

據(jù)悉，該名華人富豪早年移民加拿大，是去年6月中國(guó)新華社報(bào)道中的一樁涉案資金19億人民幣的特大傳銷案的在逃人物。目前因涉嫌傳銷詐騙和洗錢罪，正被加拿大法院起訴。

實(shí)際上，早在新華社報(bào)道之前，新西蘭警方就接到了ANZ銀行的預(yù)警，稱其賬上資金往來(lái)十分可疑。為了這個(gè)案子，新西蘭警方還專程前往中國(guó)調(diào)查。

如果該名富豪在其后的審判中敗訴，那么這筆在新西蘭被凍結(jié)的約7000萬(wàn)紐幣資產(chǎn)，將會(huì)被充公。這將會(huì)是新西蘭歷史上最大的財(cái)產(chǎn)充公案。

中國(guó)首次對(duì)外交換賬戶信息將于9月開(kāi)始

金融信息各國(guó)共享之下，逃稅漏稅、貪污違法無(wú)所遁形。加強(qiáng)境外稅收監(jiān)管、打擊跨境逃避稅甚至貪腐洗錢，中國(guó)CRS進(jìn)程也到了即將實(shí)戰(zhàn)的關(guān)鍵時(shí)刻。

2017年7月1日，中國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局、財(cái)政部和“一行三會(huì)”發(fā)布《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》，要求各金融機(jī)構(gòu)在2018年12月31日之前完成非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查工作，收集非居民金融賬戶相關(guān)信息，并計(jì)劃于2018年9月開(kāi)始陸續(xù)與中國(guó)達(dá)成金融賬戶涉稅信息交換配對(duì)的國(guó)家（地區(qū)）進(jìn)行信息交換。

中國(guó)稅收居民在配對(duì)國(guó)家金融賬戶中的涉稅信息也將通過(guò)交換，被中國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)批量掌握。凡在CRS參與國(guó)持有金融賬戶的中國(guó)稅收居民，都將會(huì)受到CRS的影響。

據(jù)招商銀行《2017中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》顯示，2016年，可投資資產(chǎn)1000萬(wàn)元人民幣以上的中國(guó)高凈值人士數(shù)量達(dá)到158萬(wàn)，2017年高凈值人群中擁有境外資產(chǎn)配置的比例為56％，境外資產(chǎn)目的地以香港、美國(guó)為主，澳大利亞、加拿大和新加坡升溫明顯。

上述國(guó)家（地區(qū)）中除美國(guó)不在簽署主管當(dāng)局協(xié)議的國(guó)家（地區(qū)）之列，其余國(guó)家（地區(qū)）均簽署了主管當(dāng)局協(xié)議，有很大可能加入金融賬戶涉稅信息交換計(jì)劃。

CRS啟動(dòng)的壓力下，如何正確應(yīng)對(duì)？想把已經(jīng)持有的金融賬戶在全球100多個(gè)國(guó)家或地區(qū)共同組建的大網(wǎng)下完全屏蔽，并非易事。目前網(wǎng)絡(luò)上提供的一些單一的解決方案，都或多或少存在弊端。

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