美國930變政終于要來到了，美國移民也受到了越來越多的人的關注，但是相比起其他的項目，美國移民對于資金要求比較嚴苛。【永銘國際】的專家為你解讀美國移民資產(chǎn)證明的規(guī)定。

 

美國EB-5投資移民對資金來源證明的新規(guī)定

 

與以前的EB-5美國投資移民利益相關者電話會議不同， 美國移民局定位這次會議為新的互動系列，并且強烈邀請已經(jīng)和準備遞交I-526的EB-5美國投資移民申請人參加。另一個與以往電話會議不同的是，這次移民局預先公布了會議的主題。本次會議主題也是我們業(yè)界和廣大客戶非常關心的焦點問題：EB-5美國投資移民資金合法來源的證明。

 

 

1.關于資金合法來源的證據(jù)標準

 

優(yōu)勢證據(jù)標準 (preponderance of the evidence)：在美國司法體系中，這是一個相當寬松的舉證要求，遠低于一般民事司法中的“明確并有說服力(clear and convincing evidence)”的舉證標準。移民局在2013年5月30日的EB-5備忘錄對這個標準是這樣解釋的：“申請人不需要消除審理過程中的所有疑問。即使審理人員對真實情況有一些疑問，只要申請人遞交了相關的、有說服力的、可信的證據(jù)，能夠讓審理人員得出‘多半可能是真實的’或‘可能是真實的’這樣的結(jié)論，申請人就滿足了舉證義務。由此可見，EB-5申請的審理標準是相當合理不嚴苛的，廣大客戶大可不必為證明合法來源太過緊張。

 

 

整體情況評估法則(totality of circumstance approach)：即移民局在審理EB-5申請時要根據(jù)所提交證據(jù)文件的“整體情況”進行判斷，而不僅是過于依賴個別文件或信息。

 

2.證據(jù)力度/文件價值(Evidentiary Weight/Value of Documents)

 

最強(strongest)：政府、稅務或銀行記錄

 

中等(medium)：由客觀/獨立的第三方提供的陳述/書面證詞

 

最弱(weakest)：由投資人或投資人的朋友/親戚或投資人的公司提供的陳述，這些證據(jù)的證明力度被認為最弱，因為他們具有利己性，這些證據(jù)可以較好的用來支持或解釋其它文件，但無法單獨使用，僅使用利己性的陳述而不提供其它文件將會導致USCIS發(fā)出補件通知(RFE)，就資金來源(SOF)中的某一部分提供多種來源的證據(jù)將會增強證明力度

 

3.如果必要的文件發(fā)生缺失(if necessary documents are missing)

 

 

【永銘國際】的專家提醒您在客戶聲明和說明信中一定要解釋文件缺失的原因。具體有一下幾種：

 

1．解釋應盡可能詳細。諸如“無法獲取文件”之類的表述是不夠的。必須說明無法獲取的原因以及為了試圖獲取文件做了何種努力。

 

2.如果文件缺失的原因是由于它們年代久遠，USCIS通常都會寬容對待，但仍須提供相應解釋。

 

3.如果缺失的文件非常重要且時間較近，則應試圖從多人處獲得不同解釋(例如，投資人聲明+朋友/親戚聲明+銀行出具的信函等)

 

4.在文件缺失的情況下，應立即提供相應說明，而不是等收到RFE后再提供說明，這樣做可以避免不必要的RFE延誤，還可以測試USCIS對該說明的認可度，或是考慮是否可以提供其它證據(jù)。

 

例如，如果投資人受雇的前一家公司已經(jīng)停業(yè)，則可以提供公司解散的證據(jù)。

 

4.文件的翻譯(translation of documents)

 

 

投資人的聲明必須被盡可能清楚地翻譯，因為USCIS將通過該聲明了解有關其它文件的支持性解釋。